Цюрупинск
C
» » Кто под прикрытием фиктивной фирмы «заработал» на тротуарах в Олешках

Кто под прикрытием фиктивной фирмы «заработал» на тротуарах в Олешках

Кто под прикрытием фиктивной фирмы «заработал» на тротуарах в Олешках

Отдел финансовых расследований государственной фискальной службы в Херсонской области проверяет, кто под прикрытием фиктивной фирмы «заработал» на тротуарах в Олешках.


Согласно материалам уголовного производства, опубликованных в Едином реестре судебных решений, директор общества с ограниченной ответственностью «Хайнес» неоднократно побеждал в тендерных закупках для Олешковского горсовета и заключал договора.

 

Так, по открытым данным тендерных закупок, в прошлом году ООО «Хайнес» участвовало в 11 тендерах и победило в 10 из них. Исполком Олешковского горсовета подписал с руководителем фирмы 10 контрактов на сумму почти в миллион гривень (862 596 грн.). Речь шла о покрытии тротуарной плиткой участков по ул. Софиевской (на автобусных остановках напротив домов № 172, 174, около АЗК и от ул. Пролетарской до остановки); на пешеходных дорожках по ул. Декабристов (от д. № 6 до остановки и от детсада № 6 до ул. Олимпийской), по ул. Пролетарской (от д. № 26 до ул. Софиевской, от д. № 14 до ул. Олимпийской, от ул. Парковой до д. № 15) и на ул. Жилпоселок, 3; а также капитальном ремонте (укладка асфальтобетонного покрытия) в районе яслей - сада № 1.

 

Но, как установило следствие, подписать вышеуказанные контракты директор фирмы физически не мог, так как находился за пределами нашего государства - выезжал в Российскую Федерацию на заработки, где трудился разнорабочим.

 

Всего же, по данным следствия, в период 2016-2017 гг. на счета ООО «Хайнес» от исполкома Олешковского горсовета поступило 1 094 901,00 грн. за якобы выполненные работы, однако ООО «Хайнес» не имело возможности выполнения каких-либо работ в связи с отсутствием трудовых ресурсов и оборудования.

 

По факту регистрации фиктивной фирмы и использования ее для растраты государственных средств открыто уголовное производство по ч.1 ст. 205 УК Украины (наказывается штрафом от 8 500 до 34 000 грн.) и ч. 3. Ст. 191 УК Украины (предусмотрено до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

 

В судебных решениях фамилии имена фигурантов дела зашифрованы, однако данные учредителя и директора вышеуказанной фирмы в открытом доступе в другом реестре - юридических и физических лиц.

 

ООО «Хайнес» зарегистрировано на херсонца Ковынева Николая Николаевича. Он же - директор и конечный бенефициарий, то есть, получатель прибыли от своего предприятия. Основной вид деятельности предприятия - строительство жилых и нежилых зданий, а также: подготовительные работы на строительной площадке, работы по завершению строительства, возведение строительных лесов (и так далее), посредничество в торговле товарами широкого ассортимента и механический покос травы.

 

Кроме того, Николай Ковынев числится в реестре еще и в качестве «простого» предпринимателя. Основным видом этой его деятельности указана оптовая торговля фруктами и овощами, и неспециализированная оптовая торговля.

 

И свое ЧП, и ООО, Николай Николаевич оформлял практически в одно время, осенью 2016 года. А потом уехал на заработки в РФ.

Но, несмотря на отсутствие «хозяина», неизвестные активно пользовались счетами и ООО, и ЧП, подписывали контракты, получали деньги и отчитывались о деятельности в налоговую службу. Также на различных рекламных сайтах контактным лицом для связи с предприятием указывали именно Ковынева Николая Николаевича.

 

Кроме тендеров в Олешках, «владелец и директор ООО «Хайнес» неоднократно заключал договоры с гражданским формированием «Твердыня Херсонщины», с коммунальными предприятиями «Киновидеопрокат», «Быт», «Олешки Спорт», с Департаментом культуры, туризма и курортов Херсонской облгосадминистрации и так далее.

 

На допросе Николай Ковынев рассказал следователям, что оформил фирму по просьбе одноклассника и его хорошего знакомого. И никакого отношения к их деятельности не имел. Подтвердил его слова и одноклассник, имя которого остается пока засекреченным. Допрошенная в декабре прошлого года бухгалтер, которая оказывала бухгалтерские услуги ООО «Хайнес», также сообщила, что организаторами вывода (обналичивания) государственных средств с использованием фиктивной фирмы были одноклассник Николая Ковынева и его знакомый. Деньги со счетов ООО перечислялись на их счета.

 

По ходатайству старшего следователя отдела финансовых расследований государственной фискальной службы в Херсонской области счета ООО «Хайнес» арестованы. На момент ареста на них в разной валюте (в гривнях, российских рублях и долларах) находилось в общей сумме 1 094 901 грн.

 

Кроме того, следователь получил разрешение суда на доступ к документации других предприятий, подконтрольных «однокласснику и его хорошему знакомому».

 

Среди них, в частности, значатся ООО «СТАМФОРД», учредителем и директором в Едином реестре физических и юридических фирм указан херсонец Таранов Вячеслав Юрьевич.

 

Еще одно ООО «ЮГ ПІСОК», где учредителем также Таранов Вячеслав Юрьевич, но директором значится Орел Артур Валерьевич.

Три фирмы, где и бенефициарием и руководителем записано одно лицо - тот же Орел Артур Валерьевич. Это общества с ограниченной ответственностью «Грейнагро», «ПЛЕМ-РЕСУРС» и частное предприятие «Олио-ТРЕЙД». Напомним, фирмы, которыми он руководил, уже не раз бывали фигурантами скандалов, связанных с присвоением государственных денег.

 

Также среди «подконтрольных фирм» указаны частное предприятие «ЄСЕНІЯ-А» (конечным бенефициарием и руководителем значится Кузьменко Андрей Юрьевич из с. Антоновка г. Херсона), ООО «БІЗНЕС-МАСТЕР ГРУП» (оформлено на херсонца Рыкова Игоря Юрьевича, он же руководитель) и ООО «КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН» (руководителем и учредителем указан Бурлаков Алексей Александрович из Голой Пристани).

 

В начале января 2018 года суд дал доступ следователям фискальной службы к документам, которые хранятся у их коллег в Херсонской объединенной государственной налоговой инспекции Херсонской области. А именно - к оригиналам регистрационных документов и финансовой отчетности ООО «Хайнес» и частного предпринимателя Ковынева Николая Николаевича. Это необходимо не только для судебно- технической и судебно-экономической экспертиз. Но и для того, чтобы установить, кто именно ставил подписи на официальных документах.

 

Виктория Глебова

 

Цюрупинск сегодня по материалам "Вгору”

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Leroyamose 4 июня 2019 11:28
По моему мнению Вы допускаете ошибку. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, поговорим.


------
[url=http://tlau.ru/samara/]Бесплатные объявления в Самаре[/url]


Единственная огромная трудность в общении — это иллюзия того, что оно имело место.


------
[url=https://vyborexperta.ru/cifrovaya-tekhnika-i-internet/luchshie-umnye-chasy
/]смарт часы лучшие[/url]


Иногда хорошо любить — значит хорошо ненавидеть, а праведно ненавидеть — значит любить.


------
[url=http://parrish.ru/item/50-kabel-vvgng-5-70]ВВГнг 5х70 цена[/url]


Стихи были написаны кровью, но у редактора она оказалась другой группы.


------
[url=http://01service.spb.ru/cat/uslugi/index.htm]стоимость монтажа пожарной сигнализации[/url]


Quite


------
[url=https://www.magecam.ru/privoroty/kak_vernut_muzha_domoy]как вернуть мужа домой[/url]


Это просто бесподобная тема :)


------
[url=https://www.noborussia.ru/]обогреватели nobo[/url]


It is necessary to try all


------
[url=http://bukmekers.net/basketbol/]ставки на баскетбол[/url]


In my opinion you are mistaken. I suggest it to discuss. Write to me in PM.


------
[url=https://androidmag.org/g7624619-android-mini]tv box андроид тв приставка[/url]


Высказать мнение значит как бы подвинуть пешку в шахматной игре: пешка может погибнуть, но партия начинается и может быть выиграна.


------
[url=https://hdday.online/4149-adaptacija-na-tnt.html]https://hdday.online/4149
-adaptacija-na-tnt.html[/url]


Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией.


------
[url=https://vse-provereno.ru/irkutsk/kvartiry/arenda]снять квартиру в иркутске на месяц[/url]
  • Нравится
  • 0
AnnieMibra 4 июня 2019 13:30
не.не для меня


------
[url=https://relax138.ru/sex_anal]https://relax138.ru/sex_anal[/url]


Нормально, мне понравилось!


------
[url=http://wow-svadba.com.ua]оформление свадьбы одесса[/url]


В политике тупость не является недостатком.


------
[url=http://multikonline.ru/anime-online/7754-galakticheskie-zheleznye-dorogi-1
-sezon.html]http://multikonline.ru/anime-online/7754-galakticheskie-zheleznye-d
orogi-1-sezon.html[/url]


Проси совета у того, кто умеет одерживать победы над самим собой.


------
[url=https://lolzteam.net/threads/954925/]https://lolzteam.net/threads/954925/[
/url]


This answer, is matchless


------
[url=https://lolzteam.net/market/steam/]steam аккаунты купить дешево[/url]


I am final, I am sorry, but it at all does not approach me. Who else, can help?


------
[url=https://worklady.ru/]worklady[/url]


Вместо критики посоветуйте решение проблемы.


------
[url=https://o-pmk.ru/product-category/list-riflenyj/]купить рифленый алюминиевый лист[/url]


Can fill a blank...


------
[url=http://diplomgoznak.ru/diplom-perevodcik]купить диплом переводчика[/url]


Чтобы по-настоящему представить себе, насколько плоха может быть популярная пьеса, нужно посмотреть ее дважды.


------
[url=https://teamviewer-9.ru/teamviewer-7/]teamviewer 7 скачать бесплатно русскую версию[/url]


Если дорога усыпана розами, ее лучше обойти.


------
[url=https://ruinsta.com/windows-phone.html]инстаграм скачать на windows phone[/url]
  • Нравится
  • 0
Nedrakek 4 июня 2019 15:36
После двадцати лет счастливой любви женщина превращается в развалину, после двадцати лет брака — в подобие публичной библиотеки.


------
[url=http://magazin-csgo.ru/]купить аккаунт стим с пабг[/url]


Подобно тому, как мы определяем свои поступки, так и наши поступки определяют нас


------
[url=https://torrent3.games/load/simuljatory/5933-sims-3-vse-dopolnenija.html]h
ttps://torrent3.games/load/simuljatory/5933-sims-3-vse-dopolnenija.html[/url]


Даже будучи одни во всём мире, мы навсегда вдвоём со Вселенной.


------
[url=https://brokerbinary.top/binarybrokersrating/]рейтинг брокеров бинарных опционов[/url]


Поистине многие люди читают только для того, чтобы иметь право не думать.


------
[url=https://ggsel.com/catalog/stalker-first]STALKER[/url]
  • Нравится
  • 0
EileenBew 4 июня 2019 21:56
В наш уродливый и благоразумный век поэзия, живопись, музыка черпают вдохновение не из жизни, а друг у друга.


------
[url=http://cheapsoftware.store/id/Adobe_Indesign]adobe indesign cc[/url]


Кто сам в себе носит солнце и жизнь, не станет искать света где-то на стороне.


------
[url=http://cheapestdownloads.life/]autosketch 10[/url]


In my opinion you are not right. I am assured. I can defend the position. Write to me in PM, we will communicate.


------
[url=https://lacosmetic.net/product/gel-dlja-pohudenija]крем для похудения живота[/url]


Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, пообщаемся.


------
[url=https://40nog.net/catalog/zhenschinam/sumki]купить сумку в интернет магазине[/url]


Каждый герой в конце концов становится занудой.


------
[url=http://www.repros.ru/proizvodstvo-promyshlennyh-nozhey/]стружечные ножи купить[/url]


Completely I share your opinion. In it something is and it is good idea. It is ready to support you.


------
[url=https://torrentov.org/load/films/boevik/zoloto_flinna_2018/16-1-0-4728]htt
ps://torrentov.org/load/films/boevik/zoloto_flinna_2018/16-1-0-4728[/url]
  • Нравится
  • 0
Corinneitarl 8 июня 2019 08:51
Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда.


------
[url=http://xn--80addedt3adnt8fh.xn--p1ai/production/industrial-hydraulics/]взр
ывозащищенные распределители[/url]


люблю такое


------
[url=http://vneshgidromash.ru/products/Oleodinamica%20Marchesini/index.php]Клап
аны последовательности[/url]


Люди не умеют быть ни совсем дурными, ни совсем хорошими.


------
[url=https://remont-stroy.by/uslugi/remont-i-otdelka/ukladka_laminata/]укладка ламината минск[/url]


Нет более ничтожного, глупого, презренного, жалкого, себялюбивого, злопамятного, завистливого и неблагодарного животного, чем Толпа.


------
[url=https://am-ymz.ru/catalog/zapchasti-yamz-534-536/]ямз-534[/url]


Прошлое - это лишь пролог.


------
[url=http://www.findcompany.ru/sbcat/262.html]http://www.findcompany.ru/sbcat/2
62.html[/url]


Скоро мне будет шестьдесят. Практически треть жизни уже позади.


------
[url=http://persik.us/]купить аккаунт yahoo[/url]



Не грозись: это дело бабье.


------
[url=https://tochka-g.net/]интимные товары[/url]


Предвидение будущего получается не от оракулов и авгуров, а от мудрости.


------
[url=https://www.massagspb.ru/]страпон спб[/url]


At all I do not know, that here and to tell that it is possible


------
[url=https://via2you.me/catalog/sialis/vidalista-10-mg/]видалиста 10 мг[/url]


Where here against talent


------
[url=http://dlx.by/]dlx[/url]
  • Нравится
  • 0
Robertned 9 июня 2019 18:24
абсолютно все женщины обожают за https://eva-akcii.com.ua/ собою присматривать, особенное интерес женщины уделяют скидкам на товары Ева. Потому вы стараемся дать уникальный внимание клиентами и предоставляем скидками [url=https://eva-akcii.com.ua/akcii-eva/]акции и скидки в супермаркете ева кривой рог[/url] .
  • Нравится
  • 0
Eleanorimato 10 июня 2019 01:38
Прошу прощения, этот вариант мне не подходит.


------
[url=https://buyviagra50mg.com/]viagra no doctor[/url]


Не горю желанием смотреть......


------
[url=https://mosgor-balkon.ru/decoration/wood/]отделка балкона вагонкой[/url]


Обмен поцелуями перед камерой значит не больше, чем обмен взглядами на улице.


------
[url=https://manipulatorytut.ru/freight/perevozka-betonnyh-izdelij/]перевозка бетона цена[/url]


Желающий учить того, кто высокого мнения о своем уме, попусту тратит время.


------
[url=https://ss1.ru/]регион по номеру мобильного телефона[/url]


Определить — значит ограничить.


------
[url=https://fasst-torrent.ru/27202-igrischa-prestolov.html]https://fasst-torre
nt.ru/27202-igrischa-prestolov.html[/url]


Кроме дураков и дорог, в России есть еще одна беда: дураки, указывающие, какой дорогой идти.


------
[url=https://venro.ru/]накрутка лайков[/url]



По моему мнению Вы не правы. Пишите мне в PM, поговорим.


------
[url=https://socgress.com/]бесплатные комментарии[/url]


Сделанного не воротишь. Что сделано, то сделано.


------
[url=https://zvuqa.net/music/352-xxxtentacion_moonlight.html]скачать песню Xxxtentacion - Moonlight в mp3 и слушать онлайн[/url]


Никто не умеет жить так, как не умеем мы!


------
[url=https://hyip-zanoza.me/en/]forum forum php hyip[/url]


Заслуги отца на сына не распространяются.


------
[url=https://deluxeremont.ru/services/dizajn-intererov/dizajn-kvartir/dizajn-dv
uxkomnatnoj-kvartiryi.html]дизайн двухкомнатной квартиры в зеленограде[/url]
  • Нравится
  • 0
Egorka 14 июня 2019 12:50
Если некуда пойти сходи по магазинам.
[url=https://piter-katalog.ru]Магазины СПб[/url]. Посмотрел каталог, приценился, подумал, полистал и купил, это так просто.
  • Нравится
  • 0
Dorisreodo 15 июня 2019 11:03
Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, пообщаемся.


------
[url=http://crazy-monkey-online1.ru/igrovoi_club_millionb.html]миллион игровой клуб[/url]


Замечательно


------
[url=https://crystalslot.com/igrovoy_avtomat_kingofslots]slot king[/url]


Для меня – знаменитость – тот, чье имя можно встретить везде, но только не в телефонной книге.


------
[url=https://manipulatorytut.ru/freight/perevozka-vagonchikov/]перевозка строительных вагончиков[/url]


Completely I share your opinion. I like this idea, I completely with you agree.


------
[url=http://fruit-cocktail-online1.ru/]автомат клубнички[/url]


Заблистать через триста лет- моя жажда славы.


------
[url=https://minecraft-files.ru/mods/oruzhie-bronyu-instrumenty/mody-na-oruzhie
-dlya-minecraft/]скачать мод на оружие для майнкрафт[/url]


Что дешево обходится, мало ценится.


------
[url=https://meanders.ru/issledovateli-otkryvajut-novyj-material-dlja-silovoj-j
elektroniki.shtml]https://meanders.ru/issledovateli-otkryvajut-novyj-material-d
lja-silovoj-jelektroniki.shtml[/url]



Мне кажется, вы ошибаетесь


------
[url=https://kreditinua.com/mikrozaymy-v-ukraine]микрокредиты украина[/url]


I think, that you are mistaken. I can prove it. Write to me in PM, we will discuss.


------
[url=https://sanekua.ru/diagnostika-i-remont-tormoznyx-kolodok/]ремонт тормозных колодок[/url]


Авторитетное сообщение :) , заманчиво...


------
[url=https://masslooking.com/]масслукинг купить[/url]


Невежество - это самый беззаконный из тиранов.


------
[url=https://uzmusic.tv/]скачать музыку в mp3[/url]
  • Нравится
  • 0
PamelaWab 17 июня 2019 10:20
Браво, эта блестящая фраза придется как раз кстати

[url=https://blackbiz.club/forums/sxemy-zarabotka-deneg-v-internete.13/]схемы заработка в интернете[/url]
  • Нравится
  • 0
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: